Центробанк РФ выпустил рекомендации для бизнеса по взаимодействию с банками для избежания блокировок счетов

01.08.2019 Центробанк РФ выпустил рекомендации для бизнеса по взаимодействию с банками для избежания блокировок счетов ЦБ РФ выпустил методические рекомендации для предпринимателей по взаимодействию с банками, в которых рассказывается о том, как избежать отказов в проведении банковских операций и не попасть под ограничения в рамках мер по противодействию отмыванию доходов.

Основными рекомендациями ЦБ стали следующие:

  • Своевременно сообщать банку и ФНС об изменениях информации об учредителях, директоре, адресе ведения бизнеса и других сведений.
  • Подробно заполнять платёжные документы.
  • Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации.
  • Своевременно предоставлять документы по запросу банка.
  • Не дробить бизнес на много разных компаний и ИП.

В документе регулятор также перечисляет, какие действия может предпринять банк при выявлении подозрительных операций и в отношении клиента с повышенным уровнем риска. Кроме того, в материалах приводятся ответы на наиболее распространённые вопросы об отказе предпринимателю в проведении банковских операций.
К списку
Да

Используя этот сайт, Вы соглашаетесь на сбор и обработку Ваших персональных данных, в том числе с привлечением сторонних сервисов, с применением cookie-файлов и средств анализа поведения пользователей, согласно Политике ВФСО в отношении обработки персональных данных. Вы принимаете условия нашего Пользовательского соглашения.